Tento príspevok sa zameriava na kvalitativno-kvantitativne skúmanie metód a technik, ktoré možno impiementovat pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti, resp. záujmovej osoby alebo inej entity. V nadväznosti na výsledky výskumnej práce vnútroštátnych a medzinárodných výskumných subjektov v oblasti aktuálnych trendov trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami autor prostredníctvom popisovania systému kryptoaktívv, analýzou jeho špecifík na úrovni transakcii kryptoaktívv, syntézou výsledkov čiastkového poznávania vytvára logicky štruktúrovaný rámec týkajúci sa metód, technik a postupov aplikovateľných pri vykonávaní odhaľovania páchateľa v systéme kryptoaktív. delom príspevku je poskytnúť odbornej verejnosti a oprávneným orgánom ucelený prehlaď o základných princípoch fungovania systému kryptoaktívv, a podnietil tieto subjekty k aplikovaniu skúmaných metód, techník a postupov do svojej praktickej činnosti.
This article tocuses on a qualitative-quantitative examlnation ot methods and techniques that can be implemented in the detection and revealing ot perpetrators ot criminal activity, interested parties or other entities. Building úpon the results ot research conducted by domestic and International research subjects in the field ot current trends in criminal activity related to crypto-assets, the author, through the description ot the crypto-assets systém, analysis ot its specifics at the level ot crypto-asset transactions, and synthesis ot partial knowledge results, creates a logically structured tramework concerning methods, techniques, and procedures applicable in the process ot identitying perpetrators within the crypto-assets systém. The aim ot the contribution is to provide the protessional community and authorized authorities with a comprehensive OverView ot the tundamental principles ot the crypto-assets system's tunctioning and to encourage these entities to apply the examined methods, techniques, and procedures in their practical activities.
LIPTÁK, A.: Odhaľovanie páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami; Justičná revue, 76, 2024, č. 1, s. 73 – 82.
Kľúčové slová: odhaľovanie páchateľa, kryptoaktíva, zlučovanie verejných adries, trestná činnosť, Bitcoin.
Keywords: perpetrator revealing, crypto-assets, clustering public addresses, criminal activity, Bitcoin.
Právne predpisy/legislation: zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon; zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok; zákon č. 171/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore; zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.